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天游平台注册地址他利用境外“跑分”平台洗钱,先后将30多名亲朋好友发展成下线,涉案资金逾10亿!最终“亲友团”团灭!

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每经编辑 杜宇

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据公安部网安局微信号10月29日消息,今年5月,广西贵港市平南县公安局民警在梳理线索时发现,辖区居民吕某的名下有多张银行卡,不仅每天进出账频繁,而且近大半年来,每张卡的交易流水都高达千万!

这一不寻常的现象引起了民警的高度关注。

平南县公安局迅速调动网安等多部门力量成立专班进行研判,发现了一个以吕某为中心的帮助境外组织非法洗钱“跑分”团伙

7月22日,抓捕时机成熟。在上级部门的统一部署下,专案组经缜密安排,兵分多路前往平南县城区及周边乡镇、桂平市木圭镇等13个地方进行收网,成功捣毁了一个利用非法第四方支付平台为境外诈骗窝点、赌博网站转移资金的“跑分”团伙。

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经查,自2020年8月起,吕某便开始了自己的“跑分”生涯。他通过代理境外洗钱团伙所运营的跑分平台来牟取非法利益,即用自己的银行卡帮跑分平台每转一笔钱,就能获得该笔钱款金额0.5-0.8%的“佣金”收益。

这种“低成本高回报”的代理模式让吕某看到了更广阔的“商机”,他为了获取更大利益,开始四处寻找“雇佣兵”。他先后联系了30多名亲朋好友,将他们发展成自己的下线,带领他们一起组团跑分刷流水。

吕某的“亲友团”集体下载了境外团伙搭建的跑分平台APP,用手机号码在该APP上注册账号,并绑定了自己的银行卡,用于转移该APP中的诈骗资金、赌资等违法犯罪资金。

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就这样,人越聚越多,钱也越刷越多。

截止目前,平南警方逮捕嫌疑人14人,扣押银行卡85张、电脑4台、手机35台,冻结资金1000多万元,涉案流水超过10亿!

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目前,案件仍在进一步侦办中。

什么是跑分平台?

“跑分”就是利用个人的收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。

“跑分平台”是从事境外诈骗、赌博、色情、洗钱等非法行为的网络支付平台,即通过所谓的“第四方支付平台”,聚合第三方支付平台、合作银行以及天游注册他服务商等接口的第四方支付平台,非法对外提供支付结算业务。

这些在“跑分平台”上注册会员的人被称为“跑分客”,他们主要通过上传个人收款二维码、银行卡号等支付账户信息协助转账。

网警提醒

出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为!影响单位或个人信用记录,且需要承担相应的法律责任。

帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为天游注册犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对天游注册直接负责的主管人员和天游注册他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成天游注册他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

封面图片来源:摄图网-501545330


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